이사회
이사회 구성
이사의 수 : 4 사외이사 수 : 2 (기준일 : 2024-11-14)
직책명(상근/등기) 성명 선임일 임기만료(예정)일 비고
대표이사 홍경모 2024-04-01 2027-03-30
사내이사 이점식 2024-04-01 2027-03-30
사외이사 김용찬 2024-04-01 2027-03-30
사외이사 이영종 2024-04-01 2027-03-30
이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭 구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사
내부거래위원회 1 2 관계회사 간 내부거래 승인
이사회 평가
구분 내용 비고
이사회의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부와 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 2인, 사외이사 2인 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다.
당사의 이사회는 이사 총수의 1/4 이상을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 		-
사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직은 없지만, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. -
이름 주요 경력 최대주주 등 이해관계 결격요건 여부 비고
김용찬 1995.03-현재 : 고려대학교 기계공학부 교수
 2022.01-2022.12 : 한국공과대학장협의회 회장
 2021.03-현재 : 혁신융합대학 에너지신사업 총괄산업단장
 2015.03-현재 : 삼성전자 기술혁신 자문위원 		없음 없음 -
이영종 2012.01-2021.12 : 선익시스템(주) 대표이사
 2005.05-2009.03 : 에이디피엔지니어링 대표이사
 2000.05-2001.05 : 한밭대학교 연구교수
 1987.01-1995.06 : 연구소 선행공정팀 엔지니어 		없음 없음 -